首页 » 创业 >

阿灵顿创业公司首席执行官面临联邦欺诈指控

2020-07-25 16:36:06来源:

曾经风光无限的阿灵顿创业公司现在处于联邦欺诈案的中心。

Trustify,基于市晶科技公司,私人调查提供了一个在线市场,破产的最后一年。就在此之前的两年,该公司搬进了一家时髦的新办公室,并因其计划在阿灵顿创造184个新职位而受到州长办公室的吹捧。

现在,联邦检察官正在对首席执行官兼联合创始人丹尼·博伊斯(Danny Boice)进行投资欺诈指控,称他在高估公司财务业绩的同时,骗取了投资者数百万美元。

从弗吉尼亚州东区美国检察官办公室:

Trustify Inc.(Trustify)的首席执行官兼联合创始人,Trustify是一家私有技术公司,成立于2015年,总部位于弗吉尼亚州的阿灵顿,因涉嫌在欺诈计划中涉嫌导致数百万美元的指控,今天已被起诉书。对投资者的损失。

司法部刑事司代理总检察长布莱恩·C·拉伯特,弗吉尼亚东部地区的美国检察长扎卡里·特威利格以及联邦调查局华盛顿外地办事处的主管主管助理蒂莫西·R·斯莱特宣布了这一消息。

41岁的丹尼尔·博伊斯(Daniel Boice)来自弗吉尼亚州亚历山大市,被控五项电汇欺诈,一项证券欺诈和两项洗钱罪。

起诉书称,从2015年开始,Boice欺诈性地请求了对Trustify的投资,该公司是一家私有技术初创公司,将客户与私人调查员联系起来。Boice涉嫌通过虚假夸大Trustify的财务业绩等方式,从90多个投资者那里筹集了约1,850万美元。起诉书还称,Boice向投资者作出了虚假陈述,称他会亲自获得多少投资者资金,同时将大量投资者资金挪用给自己。

起诉书中的指控仅是指控,被告被认为是无罪的,直到在法庭上经合理怀疑证明有罪为止。

联邦调查局的华盛顿外地办事处正在调查此案。美国证券交易委员会提供了协助,并且还针对被告的相关行为提起民事诉讼。刑事部欺诈科的审判律师布莱克·戈贝尔(Blake Goebel)和弗吉尼亚东部地区的特别助理美国检察官拉塞尔·卡尔伯格(Russell Carlberg)正在起诉此案。该部门还要感谢弗吉尼亚州公司委员会的帮助。

认为自己可能是这种情况的受害者的个人,请致电703-299-3700与美国弗吉尼亚东区检察官办公室的受害者见证服务部联系,以获取更多信息。

Trustify的联合创始人詹妮弗·梅隆(Jennifer Mellon)也嫁给了博伊斯(Boice),随着公司破产,他获得了联邦任命。起诉书中没有提到她的名字。

Boice在2017年ARLnow的个人资料中,讨论了互联网为何适合私人调查业务的原因,称互联网“为增加您的Facebook个人资料或LinkedIn或说谎的人提供了一个完美的催化剂,而当您在Tinder上时他们不会处于恋爱关系中,所有这些东西。”

博伊斯说:“互联网为不诚实提供了一个很好的加速器。”