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弗吉尼亚州初创公司首席执行官被控投资欺诈

2020-07-28 17:30:38来源:

一家位于弗吉尼亚州的科技初创公司的首席执行官因涉嫌策划一项投资骗局而面临联邦指控,该骗局的受害者损失了数百万美元。

Danny Boice是现已破产的私有公司Trustify Inc的创始人兼首席执行官,该公司于2015年成立。从其位于水晶城的总部开始,该公司提供了一个在线网络进行私人调查。

弗吉尼亚州初创公司首席执行官被控投资欺诈

命运多business的企业在2016年被《华盛顿商业日报》(Washington Business Journal)评为“每周创业”,与优步(Uber)相比,后者提供了快速访问按需租赁私人的机会。

根据PInow的说法,Trustify在为调查人员提供的直接存款未能清算并签发了代替数字支付的纸质支票后退散了。

联邦法院在7月24日展开的一项起诉书称,Boice从2015年开始欺诈性地向Trustify进行投资。41岁的居民,弗吉尼亚州亚历山大市(Alexandria)涉嫌欺诈该企业赚取多少钱,以从多个投资者那里获得资金。 。

司法部声称,通过夸大Trustify财务业绩的方式,Boice从90多个投资者中欺诈性地筹集了约1850万美元。

总共,Boice被指控犯有五项电汇欺诈罪,一项证券欺诈罪和两项洗钱罪。

鲍伊斯(Boice)还被指控在个人将获得的投资者资金比例中不诚实。根据司法部的说法,首席执行官向投资者发布了虚假陈述,并挪用了“大量投资者资金以谋取自己的利益”。

Trustify于2018年末突然关闭。后来,公关公司,私人调查员和一家房地产投资公司对这家公司提起四项诉讼,他们声称自己没有得到报酬,并被控告渎职的投资者提起诉讼。

联邦调查局华盛顿外地办事处正在对该案进行调查。建议认为自己已成为Boice所谓投资骗局的受害者的个人,请与弗吉尼亚州东区美国检察官办公室的受害者证人服务部联系。

起诉书中未提及Trustify的联合创始人和Boice的前妻詹妮弗·梅隆。