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破坏市场经济、涉嫌洗钱的公司和批准付汇的银行高管触犯尼日利亚

2020-09-17 10:59:23来源:

据阿尔及利亚《今日报》信息,阿尔及利亚中央银行(CBN)严禁银行业没经受权开展外汇交易转帐并决策对擅自控制外汇交易的金融机构明确提出控告。相关报导显示信息,约4.两亿美金在没经受权的状况下被迁移到海外,第一大城市永远的丰碑金融机构(FCMB)已被有关部门调研。

CBN有关责任人表露,现有确凿证据证实,某网络游戏公司过去18个月内认为本地前端工程师选购工作软件为由,向其在毛里求斯的子公司不法迁移约4.两亿美金的外汇交易。这个毁坏市场经济体制、因涉嫌洗黑钱的企业和准许付汇的金融机构管理层已触犯阿尔及利亚《洗钱法》,将遭遇CBN的提起诉讼和被注销企业营业执照等有关惩罚。