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消费税法律委员会将于周三考虑针对假发票的法律规定

2020-11-20 14:45:57来源:

在全国范围内发起反对伪造的商品和服务税(GST)发票的运动之后,在短短四天内就逮捕了25人,政府正在考虑修改法律,以通过虚假账单检查价值数千亿卢比的进项税抵免(ITC)的欺诈性要求,财政部官员表示。

这位不愿透露姓名的官员说:“商品及服务税理事会法律委员会将于11月18日(星期三)召开紧急会议,以进一步加强商品及服务税的注册程序。”

GST情报总局(DGGI)最近对打击伪造账单的人进行了镇压,结果逮捕了25人。他说,该机构还确定了大约1,180个实体,并针对涉及以欺诈手段利用和转嫁不合格的ITC的不法分子进行了350宗预订。上述官员补充说,排灯节假期后的星期一,从11月9日至13日进行的镇压恢复了。

他说,伪造发票不仅是为了欺诈性地利用ITC,而且还作为进行邪恶活动的渠道,从而导致逃税,大规模银行贷款欺诈,洗钱和哈瓦拉交易。他补充说:“这些活动主要是由不存在的公司或夜行公司进行的,它们是通过利用公司的网络来博弈该系统来篡改ITC来进行的。”

他说,这些活动主要是由不道德的人进行的,他们利用现有系统中的便利性,通过轻松,快速地进行商品及服务税注册,后来又利用自由化的准予商品及服务税的注册规范。

“法律委员会会对此问题做出一些开箱即用的思考,因为目前遏制这种非法活动的唯一方法是查明参与开具假发票和提供信贷的实体链,并对它们采取严格的措施。防止此类欺诈,包括逮捕策划者。”他说。

他说,委员会将审议为弥补法律漏洞而需要采取的措施,这些漏洞被不法分子利用来欺骗国库。他补充说,欧盟财政部正在弥补商品及服务税注册过程中的这些空白,以确保只有真正的企业才能获得商品及服务税注册,而那些打算欺诈该系统的企业则要在注册阶段自行清除。

拥有者或发起人没有相称财务记录的企业,例如提交所得税申报表和向政府缴纳所得税,可能需要税务官员进行详细的实物和财务核查,然后才能考虑对其公司进行GST注册, 他说。

他补充说:“根据消费税法,与视同注册有关的规定也可能会收紧,以防止假货商滥用这些规定。”

此外,还可以简化与中止注册有关的规定,以使中止和注销注册的程序更加高效和快捷,从而可以及时防止此类欺诈经营者继续将假信用证沿链转嫁给他人。 , 他说。

政府将使用数据分析技术来识别涉嫌参与欺诈活动的不法分子,并可能通过暂缓其注册,然后由现场人员进行详细的物理和财务核查,对此类分子采取协调行动。他说,在允许他们重复使用注册之前,请检查其操作的真实性。