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继银行官员之后现在审计师将面临调查

2019-10-09 15:46:56来源:

旁遮普邦和马哈拉施特拉邦合作社(PMC)银行涉及4,355千万卢比的骗局的调查预计将扩大进一步。知情人士告诉铸币局,孟买警方的经济犯罪部可能会将四面楚歌的房地产经纪人的审计员置于扫描仪之下。

HDIL的高级董事已经被捕,但是现在,财务报告中审计师的调查结果将作为调查的一部分进行审查。总部位于孟买的特许会计师事务所Rajeswari and Associates是HDIL的法定审计师。一位官员对《每日新闻》说:“不过,目前,EOW的首要任务是讯问被捕者,并从他们那里获得尽可能多的信息。”

审计师的职责是确保其客户公司遵守所有会计原则。但是,审核员会根据客户提供的信息来验证公司的财务状况。然后将该报告提交给股东和董事会进行风险评估。

去年五月,审计师在提交18财年报告时指出,HDIL的一个部门Guruashish Construction Pvt。有限公司,由其贷方转交给破产法院。审计师说:“因此,该子公司持续经营的能力取决于公司在NCLT批准的解决方案计划方面的表现。”“但是,鉴于公司的巨额债务(HDIL),我们无法就公司的上述债务的偿还程度发表意见。上述对综合财务结果的后果截至2018年3月31日的期间尚不确定。”

据报道,PMC Bank的审计师也将受到审查,因为他们没有按照RBI指南将HDIL的贷款归类为不良资产(NPA),尽管该公司承担了多次违约责任。PMC银行的现金储备约为100亿卢比,远远少于提供给HDIL的贷款。据称,该银行用超过21,000个虚拟贷款帐户替换了HDIL组的44个贷款帐户,因此该组伪装了违约记录。

在印度储备银行发现该银行存在违规行为并对贷款人施加限制之后,PMC银行的欺诈行为便暴露无遗。该银行前董事总经理乔伊·托马斯(Joy Thomas)写信给印度储备银行(RBI),详述了一系列事件导致该银行对HDIL的投资达650亿卢比。这一金额是监管上限的四倍,或者至少是PMC银行888.0亿卢比整个资产池的73%。

EOW已发现针对HDIL发起人Rakesh Wadhawan和他的儿子Sarang Wadhawan以及PMC Bank和Thomas的FIR已注册,因为该银行发现该行六年来未报告对HDIL的敞口。孟买警方已经逮捕了Wadhawan二人,Thomas和前PMC银行董事长Waryam Singh。

EOW要求PMC银行引用潜在的审计失误,任命一名法务审计师以重新验证其财务,资金追踪和审计报告。Grant Thornton已被PMC Bank聘为法务审计师。根据孟买警察的飞行情报区,执法局还针对犯错的官员登记了执法案件信息报告。

据报道,上周,EOW的总资产价值约为400亿卢比,其中约350亿卢比属于HDIL和Wadhawans。ED分别对与HDIL相关的地点进行了突袭,并没收了属于Wadhawans的豪华车和私人飞机。

父子二人和辛格原定于周三在孟买的EOW特别法庭出庭,但警方可能会寻求将其拘留期延长。