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中央银行开设新的受益所有权登记册

2021-02-02 11:10:22来源:

中央银行已开放其“受益所有权登记册”,以提供有关某些类型的投资和基金的所有者的信息。

该登记册是根据欧盟反洗钱和反恐指令建立的。

其目的是通过防止某些资金的最终身份所有者被泄露来阻止洗钱和恐怖分子融资。

涵盖的资金包括爱尔兰集体资产管理工具(ICAV),单位信托和信用合作社。

从9月开始,它还将包括投资有限合伙公司和共同合同基金。

它是现有公司注册簿的单独注册簿。公众可以通过中央银行网站上的在线表格提出查看信息的申请。

Gardai和Revenue等机构也可以访问该信息。

所掌握的信息包括姓名,出生日期,居住国,国籍以及实益拥有权的性质和程度。