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中小企业警告发票诈骗风险增加

2021-03-11 12:32:12来源:

如今,由于欺诈者继续通过针对爱尔兰企业继续利用当前的大流行,中小企业被警告与发票相关的欺诈风险增加。

爱尔兰银行支付联合会(Banking Payment Federation Federation Ireland)的欺诈意识计划FraudSMART发出警告,当时An Garda Siochana说,由于去年的发票欺诈,爱尔兰企业损失了1,050万欧元。

BPFI欺诈预防负责人Niamh Davenport表示,发票欺诈是过去12个月企业面临的最大欺诈威胁之一,而这对于中小型企业尤其是灾难性的。

Niamh Davenport解释说,发票欺诈主要通过电子邮件进行。

当企业收到一封假装代表其现有供应商或债权人之一的电子邮件,并告知应更改以后发票的银行帐户详细信息或将其转至其他帐户时,就会发生这种情况。

她说:“该请求看起来很真实,看起来似乎是真实的,但仔细检查后发现这是一个骗局。”

她说:“如果请求得到了执行,则下一笔合法付款将直接支付给欺诈者的帐户。”

她说,虽然企业已经意识到金融欺诈的威胁,但一些企业似乎乐于自满,以制定适当的指导方针和程序来打击金融欺诈。

但是她说,保护企业免受发票欺诈并不是一项昂贵的任务,并补充说一些低成本的措施可以帮助防止这种情况的发生。

BPFI今天在这里详细介绍了两个案例,研究了发票欺诈如何影响两家公司。

案例研究1-一家爱尔兰的SME从英国供应商处收到一封电子邮件,其中包含其新的银行帐户详细信息。该企业随后收到并完成了一张发票,支付了28,000欧元。

但是,当他们联系英国的公司以检查是否收到付款时,发现英国公司的电子邮件帐户已被黑客入侵,带有新银行帐户详细信息的电子邮件是伪造的。

客户将欺诈行为报告给他们的银行,试图进行召回,但是已将支付款项的帐户关闭,并且提取了所有资金。

从付款到向银行举报欺诈行为之间有三天的时间。爱尔兰公司全额损失。

案例研究2-一家爱尔兰农业企业正在购买农业机械,并向制造商发送了15,000欧元的保证金。一切都井井有条,并要求对余额进行跟进,并支付给其他银行帐号。

负责监督余额支付的员工正在为休假的员工提供保险,并且可以完全使用付款。

公司的正常程序是跟进供应商,并在网上银行系统上分离输入者和批准者代码,但此时未遵循此程序。

进行了一笔余额为50,000欧元的付款,但随后发现该笔款项已支付给了一个欺诈性帐户。

该公司将其留了几天,然后才向其银行汇报此事,该银行发出了召回付款的通知,但是钱已经从帐户中划走,客户损失了全部金额。